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安徽警方打掉一个洗钱团伙 涉案达5000万元
来源: 安徽新闻网-安徽日报 2020-12-18 09:17:46 责编: 刘东伟

据新华社合肥12月17日电(记者 陈诺)记者日前从安徽省合肥市公安局了解到,当地警方打掉了一个频繁往返西南边境运送现金,帮助从事电信诈骗的不法分子“洗白”赃款的洗钱团伙,抓获13名犯罪嫌疑人,涉案金额达5000万元。

今年10月,合肥市公安局经开分局在日常检查中发现,辖区内的一家公司经营异常。警方随即展开调查,一个专门为电信诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙逐渐浮出水面。

警方成立专案组,先后奔赴云南省昆明市、普洱市,安徽省阜阳市等地,逐步掌握了该团伙的运营模式和活动轨迹。

经查,该团伙与一些电信诈骗犯罪团伙对接,诈骗团伙将赃款以电子货币的形式汇入该洗钱团伙的账户,洗钱团伙在电子货币交易平台将电子货币转卖成现金,再将现金运至西南边境交易。为逃避打击,该洗钱团伙要求团伙成员每次取现不超过20万元,并且每个成员办理多张银行卡。

目前,相关犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件还在进一步深挖中。

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